Przekręty na eksporcie ukraińskiego zboża. W proceder zamieszani wysocy rangą urzędnicy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego poinformowały o wykryciu korupcji związanej z eksportem ukraińskiego zboża. Według Biura, nielegalne praktyki uszczupliły skarbiec w Kijowie o 186 milionów dolarów w 2022 roku z tytułu niezapłaconych podatków.

 

- Ponad 10 wysokich rangą urzędników, w tym zastępca szefa jednego z wydziałów Państwowej Służby Celnej i kierownictwo Odeskiej Służby Celnej, jest prawdopodobnie zamieszanych w defraudację – poinformowała SBU w ubiegłym tygodniu. W raporcie stwierdzono, że schemat obejmował wykorzystanie ponad 370 podmiotów komercyjnych „z oznakami fikcyjności” w celu unikania podatków i płacenia obowiązkowych opłat do budżetu.

 

Z dochodzenia wynika, że ​​pszenica była kupowana masowo od rolników indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych i dużych gospodarstw rolnych, a następnie przekazywana od jednego przedsiębiorstwa pośredniczącego do drugiego przed sprzedażą eksporterom, którzy wysyłali ziarno dalej za granicę. Dzięki temu procesowi uczestnicy rzekomo unikali płacenia niezbędnych podatków i opłat.

 

- Biuro ostrzegało Państwową Służbę Celną przed wykorzystywaniem ryzykownych przedsiębiorstw w procedurach eksportowych. Jednak celnicy nie wzięli pod uwagę ostrzeżenia i zezwolili na sprzedaż ponad 1 miliona ton produktów zbożowych kupcom za granicą – informuje SBU.

 

Eksport pszenicy odbywał się przez terminale zbożowe w trzech portach w obwodzie odeskim. Podczas 30 przeszukań pomieszczeń administracyjnych, mieszkań i portów, funkcjonariusze organów ścigania znaleźli dokumenty w formie elektronicznej oraz telefony komórkowe z dowodami realizacji przedmiotowych transakcji.

 

 

Źródło: The Kyiw Independent